《海关稽核查措施、风险与企业合规体系建设筹划》2023/8/4 苏州

时间:2023-04-21     来源:一诺咨询,太湖关务论坛    关键词:一诺咨询,海关稽查,风险合规,进出口审核,关务咨询     浏览量:35209

《海关稽核查措施、风险与企业合规体系建设筹划》

 202384 苏州                      

 

培训主题:海关稽核查措施、风险与企业合规体系建设筹划(大纲详见附件)

培训时间:2023.8.4 (9:00-17:00)

培训地点:苏州·园区

培训对象:物流通关、供应链、财务、内部稽核部门、及其他相关部门人员

培训形式:现场(不直播)

培训费用:RMB1,800元/人/1天(含:课件资料、午餐、茶歇、课间咨询等)

  同单位2人参加可享受优惠,具体询培训课程报名顾问

主办单位:太湖.中国海关事务论坛- (TFC Club)、苏州一诺企业管理咨询有限公司

联系方式:Sunny王/ 0512-68224205 / service01@sz-enuo.com;微信:13913504752

 

课程背景:

1. 海关通关一体化、金关二期加贸平台不断革新下,海关“前推后移”带来的管理变化;

2. 新形势下,海关稽查方式也发生了变化,稽查筛查方法、稽查侧重点、稽查手段;

3. 主动披露新的措施,对企业风险自控带来相应的变化。

课程亮点:

1. 系统讲解:系统讲解海关稽查缉私手段、企业海关事务核心风险及防范技能

2. 案例解析:解析实际案例、以案说法更直观

课程收益:

1. 了解海关法律风险、海关稽查/核查的具体管理措施;

2. 了解进出口通关和保税业务管理过程中的具体法律风险;

3. 掌握进出口事务的风险防控具体方式与有效措施。

 

讲师简介:

邢老师 同济大学MBA,国际贸易合规师,预归类师,TFC论坛发起人,江苏报关协会和海关出版社外聘专家讲师,助理报关师教材编者之一,逾20年涉外企业进出口与合规管理背景与资深咨询经验,精通企业的保税管理与进出口业务内部控制,擅长于企业的物流通关方案筹划、进出口业务风险审计AEO认证辅导管理。苏州一诺企业管理咨询有限公司 创始合伙人/咨询总监/资深顾问师,先后创建了海关事务风险审核机制与AEO认证辅导体系,为逾百家涉外企业提供关务合规顾问工作,并先后主导和参与海关事务专案咨询和进出口审计及合规体检项目200多个,进行海关事务相关课程公开课和内训授课达400多次,学员近万人。

 

 

【备注】:该课程可以做公司内训用,如有兴趣可联系会务组Tel:0512-68224205预约讲师做专项调研及大纲定制。

 

【课程大纲】:

一、海关稽查、缉私管理与企业法律风险

1、海关的稽查与缉私职能及基本方式

2、海关违规、走私行为、走私犯罪的法律界定

3、违规与走私的处置方式与法律后果

4、《海关行政处罚实施条例》解析

5、海关不予处罚、减轻处罚、从轻处罚的一般适用

6、几类常见的走私行为与走私的刑事责任

7、海关主动披露政策与处置措施


二、新形式下的海关事务管理风险

1、通关政策改革对企业海关事务风险有哪些影响

2、进出口通关业务中的核心风险控制点

3“涉税要素”的常见申报错误有哪些?

4、新加贸管理体系下海关事务重点风险有哪些

5、加工贸易保税模式下的企业典型风险

6、减免税业务管理常见风险

7、非贸付汇与特许权使用费常见申报风险分析


三、海关稽查管理措施

1、海关稽查的基本项目、内容与对象

2、海关核查、常规稽查、专项稽查的区别

3、海关稽查的常见方式与结果

4、通关申报业务风险与常见稽查要点解析

5、保税业务风险与常见稽查要点解析

6、减免税业务风险与常见稽查要点解析

7、稽查案例解析1:申报价格稽查案例

8、稽查案例解析2:商品归类稽查案例

9、稽查案例解析3:保税业务稽查案例


四、以案说法:进出口业务典型风险

1、案例解析1:海关申报归类违规与走私处罚实例解析

2、海关申报要素与归类风险管控

3、案例解析2:进出口运保费海关违规处罚典型实例解析

4、成交方式与运保费申报的典型风险与注意事项

5、案例解析3:加工贸易管理海关违规处罚典型实例解析

6、保税业务典型风险管控

7、案例解析4:进出口申报价格差错海关违规处罚典型实例解析

8、进出口申报价格类合规管控要点


五、海关事务风险防范与合规体系筹划

1、进出口通关申报报关单有哪些常见错误

2、通关申报中的价格类风险有哪些

3、商品申报要素与归类的常见错误原因

4、从审计角度看常见申报差错的原因有哪些

5、报关单填制规范与海关简易案件的关联

6、如何做好单证实质性复核与风险防控

7、申报差错率分析的意义与控制方法

8、保税货物实物与账务管理要求与管理风险

9、保税业务的过程管控与数据管理合规综合管控措施

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